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帮人从银行取钱的后果比你想象的严重——关于掩饰隐瞒犯罪所得罪

如果你有亲属或者朋友因为帮庄家取钱被外地公安带走,不妨读读这篇文章,或者把这篇文章发给他们。

用自己的银行卡帮他人取现,短短十天半个月,便能帮他人取走上千万元的现金。殊不知,自己走在了万丈悬崖边缘,最长便面临着七年的牢狱之灾。许多人觉得自己做一做搬运工,每天花半个小时时间,帮人取出一百万元现金,再把现金交给老板指定的人,便能挣个几百块,是一项美差,不是常说风险和收益成正比吗?虽然知道帮人取的钱来路不明,但是自己帮人取现挣的钱不多,因此不用担心被抓。这种说法是错误的,风险和收益成正比,但是,老板已经把风险转嫁到你身上,在严密的法网之下,你其实无处可逃,而老板却已想好后路,他兴许告诉你,你取钱的工资不高,所以被抓获之后你也很快会被释放,错误!给你定罪量刑的事实依据是你帮老板转移了多少钱,不是你自己挣了多少钱!

帮人从银行取钱的后果比你想象的严重——关于掩饰隐瞒犯罪所得罪

陈律师今年办理了数个掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件,都是因为帮老板取来路不明的资金引起,当事人取现的数额均超过千万,也为其中一个人争取得取保候审处理。下面就具体介绍一下与取黑钱有关的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

一、帮助他人取黑钱的定罪依据

(一)刑法条文

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

为什么取黑钱会被追究责任甚至坐牢?因为严重妨碍了公安机关对诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的追查,受害者的钱财被转移之后,即使案件侦破,也无法再退还给受害者。同时,公安机关的调查和取证难度也因此提升,所以,对于买卖银行卡、手机卡以及取黑钱等行为,国家将其纳入了重点打击的范围。

(二)不知情无法免责

取黑钱的行为对应的方法便是提供资金账户和协助将财物转换为现金,一旦财物被转化为现金,老板便有无数种方法将之洗白成合法收入。那么,能够以自己不知道是犯罪所得来推脱相应责任吗?不可能的,法律上的“明知”一词,是要求自己要谨慎关注数额这么大的钱财可能是黑色收入,你没有把握证明它们是合法收入,则你不可以去取这笔钱。当事人与律师在会见过程中均明确表示,自己知道这些钱都是境外赌场庄家或者电信诈骗集团庄家汇到自己账上的,自己也已经如实向公安机关做了交代。即使他们不承认知情,对应如此巨款,没有合法收入证明就帮忙取现,而公安机关侦查发现这些款项是违法犯罪所得,也是不影响定罪的。

(三)老板没落网也不影响定罪

老板可能犯了诈骗罪、犯了开设赌场罪等等,但是,取现类的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一种独立的罪名,就算老板暂时逍遥法外,而自己取的钱是老板的犯罪所得,依然追究取黑钱者的刑事责任。再退一步,即使,老板还没满十六周岁,不用承担诈骗罪或者开设赌场罪的刑事责任,自己帮他取了黑钱,也构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

其实,取黑钱与一二十年前的帮人销赃是一样的,只是,通过银行操作,个人仿佛没有了那种紧张和危机感。取黑钱就好比帮人把偷来的摩托车开走,帮人把偷来的电缆运走,帮人把偷来的苹果手机卖掉。但是,取黑钱转移赃款的效率是远远高于转移摩托车、电缆此类赃物的,一天取现一百万元,比以往转移财物的价值高得多,处罚也会重得多。

当然,老板可能给员工洗过脑,取现的报酬也给得很高,取一百万现金往往给一两万的报酬,但是培训员工,告知员工你们如果被公安查到就说你们的报酬只有几百块。出事了,人被抓进看守所,家属终日惶惶,在外面胡思乱想,然而,老板可能都已经安排律师进入看守所指导员工该如何回答警察的询问,老板请律师进看守所是好事吗?当然不是好事,老板请律师进去见员工,只能是出于老板的角度,为老板服务,安抚、试探员工或者撇清责任,以达到老板平安无事而员工隐瞒案情或者稀里糊涂地背锅。所以,家属请律师宜早不宜迟,并且,请律师也不能让老板那边去找,一定要家属自己找。

二、定罪标准和刑期

定罪的标准有很多条,我就简单把简单的一条告诉大家:取现的数额在三千元至一万元以上的,就构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。这种犯罪的量刑封顶为七年。为诈骗、赌博的庄家提供取钱服务,随便一次都有几十万,很容易就得到封顶的量刑。因此,在罪名上,是无可辩驳的。关于刑期,通常一旦数额超过五十万元人民币,又没有自首等情节,刑期基本都会确定在三年以上。简单介绍几个省的刑罚分界线:

(1)安徽省

定罪标准:情节一般的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。具有下列情形之一的,可以增加相应刑罚量:犯罪数额每增加一万五千元的,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。

第二个量刑幅度:情节严重的,可以三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点,价值总额达到五十万元即被认定为情节严重。犯罪数额每增加十万元,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。有下列情形的,可以在前述基础增加基准刑的20%以下:多次掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的或者以此为业的;明知上游犯罪行为严重的。多说一句,明知上家在境外开设赌场或者从事电信诈骗,该类犯罪违法所得数额巨大,当然被认定为上游犯罪行为严重,因此要在总刑期增加20%。

(2)河南省

定罪标准:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五千元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加二万元,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一至二个月刑期。

第二个量刑幅度:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五十万元的,在三至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加三万元,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一至二个月刑期。有下列情形之一的,可以增加基准刑的20%以下:多次掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益或以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益为业的;明知上游犯罪行为较重的。增加基准刑的规定与安徽省的相似,明知上家在境外开设赌场或者从事电信诈骗,该类犯罪违法所得数额巨大,要在总刑期增加20%。

(3)湖北省

定罪标准:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五千元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加二万元的,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。

第二个量刑幅度:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五十万元,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加三万元,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。有下列情形之一的,可以增加基准刑的20%以下:多次掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益或以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益为业的;明知上游犯罪行为较重的。

(4)重庆市

定罪标准:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到五千元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加四千元,增加一个月刑期;犯罪的手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。

第二个量刑幅度:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到十万元,或者其他情节严重的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。有下列情形之一的,增加相应的刑罚量:犯罪数额每增加六千元,增加一个月刑期;犯罪手段或情形每增加一种,增加一个月至二个月刑期。有下列情形之一的,可以增加基准刑的20%以下:多次掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益或者以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益为业的;明知上游犯罪行为较重的。

其他省的量刑可以私信我们进行咨询。

三、关于取保候审

尽管根据《刑事诉讼法》规定,对可能判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审。但现实中,获得取保候审的可能性比较低,取现类案件往往被多省公安关注,因此,这个省公安办理取保候审将人放回之后,过不了多久,那个省的公安往往又上门把人逮了。此类案件为什么会被多地公安关注,因为此类犯罪案件往往跨省乃至跨国,各地公安基本都能管,而且各地公安也都想管,毕竟涉案金额巨大,罚没的款项自然也多,办案积极性也高。

很多人还觉得取保候审之后就没有事了,然而,取保候审只是案件在经办过程中,司法机关认为犯罪嫌疑人或者被告人不用羁押罢了,犯了事,总得有个结论,案件总有办理完的一天,所以,到最后,该出庭就得出庭,公安传唤也得配合传唤,如果不配合或者司法机关打电话联系的时候消极躲避,很可能会被取消取保候审并没收取保候审保证金,因此还是要积极配合司法机关。

取保候审的保证金不会超过两万元,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。就是说,交的保证金是会退还的,只要配合公安机关的话。

四、减轻处罚及缓刑的争取

减轻处罚,该怎么理解呢?就是刑罚降一档,本来三到七年的有期徒刑,如果减轻处罚,那就可以减到三年以下,有数个量刑幅度的,在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。那么哪些情形可以减轻处罚呢?

这些情形可以减轻处罚:(1)未成年人,应当从轻或者减轻处罚。(2)七十五周岁以上的人,可以从轻或者减轻处罚。(3)又聋又哑的人或者盲人,可以从轻、减轻或者免除处罚。(4)正要取钱,还没取到钱,账户就被冻结了,可以减轻处罚。(5)虽然事前同意,而且黑钱已经转到银行卡上,放弃取钱,可以免除处罚。因此,到账上了,没有取出来,确实自己也不想取了,放弃的这一部分是可以免除处罚的。(6)犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。犯罪较轻的,可以免除处罚。(7)犯罪嫌疑人虽不具有自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。(8)犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。只能是其他案件,本案揭发其他人只能算如实供述罪行。(9)上述八种情况之一,但是认罪、悔罪并退赃、退赔;或者,为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯,并且认罪、悔罪并退赃、退赔;这两种情况,存在免于刑事处罚的可能。律师可以积极进行争取。下面我们谈谈如何争取缓刑。

什么是缓刑?简单讲,就是判决之后不用真的进监狱,而是留在社会上考察。缓刑考验期满,原判的刑罚就不再执行。缓刑的适用条件如下:(1)判处拘役、三年以下有期徒刑;(2)犯罪情节较轻;(3)有悔罪表现;(4)没有再犯罪的危险;(5)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。所以,建议一定要认罪认罚,如果认罪认罚,检察官就要在提起公诉的时候正面回答是否适用缓刑,通俗讲,若认罪认罚,检察院就要在移送法院起诉的时候就是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。当然仅仅认罪认罚是不一定能够取得缓刑判决的,建议寻找专业律师,由专业律师提供帮助。

五、其他建议

许多家属虽然知道人被外地公安带走,缺往往没有第一时间让律师过去看守所会见了解情况,自己在看守所之外只能凭空猜测,完全没有必要,其实律师可以发挥些许作用,比如提交取保候审手续,比如了解亲人在看守所里的生活情况如何,是否被其他犯罪嫌疑人欺负,尤其是在部分偏远地区,人生地不熟,有个律师代为控告是完全不一样的光景。今年天气苦寒,看守所内的生活更是艰苦,律师可以在会见的同时寄送一些衣物棉被,传递家里的新年问候,寄钱。总之,由于律师可以会见犯罪嫌疑人,还可以和司法机关进行沟通,从头到尾跟踪案件进展,为犯罪嫌疑人争取合法权益,对于远在外省的犯罪嫌疑人是极为必要委托律师的。

当然,最重要的还是要明白违法犯罪的事情不能做,只要把握内心的尺度,明白自己的行为可能触犯法律红线,就不能抱有侥幸心理。

如您的家人正因此类案件遭受困扰,不妨联系我们,我们在此类案件当中具有丰富的办案经验,也善于同司法机关进行沟通,为当事人争取最大权益。

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