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直播间讲师、客户都是假的,虚假外汇交易平台骗得五百多万元

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当你以为进群是交流投资经验,殊不知已经落入了圈套。群里的“讲师”“助理”甚至是其他“投资人”都是犯罪嫌疑人伪装的,他们通过一条层层递进的“产业链条”,将投资者的钱“收入囊中”。

日前,上海警方依托智慧公安赋能,主动出击、深挖线索,全链条捣毁了一个搭建虚假外汇交易平台诱骗被害人投资后,通过修改、操纵交易数据骗取钱财的电信网络诈骗团伙,在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

“搭建平台-设局诱骗-篡改数据-关盘杀单-洗钱获利”,这也是上海市首个对电信诈骗实施全链条打击的案例。

直播间讲师、客户都是假的,虚假外汇交易平台骗得五百多万元

犯罪团伙准备分赃的现金。 本文图均为浦东警方供图

警方多方走访,“封盘”前将其一网打尽

今年4月底,警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。

经初步核查,该平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间内进行内部推广,种种迹象表明,这个平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。

经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙。

技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。

期间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

多人角色扮演,讲师设计6周方案将股民“套牢”

到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平台-设局诱骗-篡改数据-关盘杀单-洗钱获利”的诈骗全流程。

首先,技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息,以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色,增加可信度,然后用这些微信组建多个作案群。

再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,据代理商余某交代,一个股民信息的购入价为200到500元不等,让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。

在被害人进群之后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。

实际上,在这些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后,群里会适时推出讲师的网络直播间,以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此,诈骗前期准备工作已全部完成。

下一步,便是讲师团队出手了。他们会提前设计一个为期6周的方案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。

“证么没有,其实就是老股民分享经验。”一位被抓获的初讲师曲某承认,自己不过是根据团伙准备的“讲义”,照本宣科罢了。

直播间讲师、客户都是假的,虚假外汇交易平台骗得五百多万元

讲师培训用PPT。

前期,这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。

中期,讲师就介绍A50指数等外汇知识,以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞,与直播间的“托”相互配合,一步步引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户入金。

后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人加金,产生交易。孰不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

22名犯罪嫌疑人已批捕,千余名投资者被骗

6月16日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海市公安局浦东分局惠南公安处副处长孙祺初了解到,“京石国际”外汇交易平台表面上看似正规,里面的数据也跟真实的大盘一模一样,但实际上只是个虚拟盘,数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。

一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人觉得时机成熟,就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。

在这短短的几分钟内,被害人根本无法及时察觉到平台数据的异常,以为是自己投资失败导致亏损。

期间,一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑的话,讲师或者直播间客服会进行解释沟通,但如果对方仍旧不相信的话,管理人员,“京石国际”老板彭某就直接把对方踢出直播间、拉入“黑名单”,并继续换入下一个被害人。

目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

同时,警方已排摸出1600多名被害人,遍布全图各地,老中青三代都有,单人单笔“投资金额”少则几千元,多则几十万元。

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