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你购物我报销?2万多人掉非法集资陷阱

5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为了保障广大市民财产安全,远离经济犯罪,哈市公安机关公布了一起典型的非法集资案例,以此警醒世人。

A 亏损企业,改变经营模式吸纳会员

2016年1月,松北公安分局接到举报,哈尔滨秒诚异联商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款。公安机关立即组成专案组展开调查,并逐步掌握了该公司非法吸收公众存款的犯罪事实。

经查,涉案的哈尔滨秒诚异联商贸有限公司法人代表为董某。2004年,该公司成立后,由于经营不善,公司一直处于亏损状态。2015年12月,董某决定改变公司的经营模式,开始发展会员。想要成为秒诚公司会员,只需本人提供身份证、银行卡及本人手持银行卡的照片和手机号等材料即可。很快,该公司便陆续吸纳会员3000余人。

你购物我报销?2万多人掉非法集资陷阱

该公司提出的“你消费,我报销”口号。警方供片

你购物我报销?2万多人掉非法集资陷阱

警方查获的各种商品。

B 购买商品全额报销,会员越来越多

是什么样的优厚条件,让这家公司在短时间内吸纳了3000余名会员呢?

经调查,警方发现秒诚公司主要通过内销和外销两种运营模式吸收资金。

所谓内销,就是秒诚公司及其加盟店所销售商品的价格绝大部分是市场上同类商品价格的3.5倍,但是会员购买商品时可以享受100%报销。购买商品15个工作日后,秒诚公司会返现到会员的账户里,根据会员的级别高低可以逐步提现,也可以用账户里的现金继续购买商品。其实就是通过远期给付购物款的方式,达到占用会员资金的目的。所谓外销,就是会员拿着任何商店的购物发票,只要向秒诚公司交纳3.5倍的购物金额,就可以比照上面的规定慢慢报销购物款,完全不需要和秒诚公司进行商品交易。

经过侦查,警方确定秒诚公司的运行模式就是非法吸收公众存款。起初,大部分小额投资者都是抱着试试看的心理进行了投资,尝到返利的甜头后胆子越来越大,投入的资金也越来越多。有的会员为了让更多亲朋好友获得“实惠”,或者为了成为更高级别的会员奔走相告发展会员,一步步陷入圈套。

截至2016年2月,秒诚公司发展的会员已猛增至20000余人。

C 警方出击抓获43人,冻结资金2000余万

调查中,警方发现哈尔滨秒诚异联商贸有限公司已更名为黑龙江秒诚网络科技有限公司,法人代表从董某更改为李某,种种迹象表明董某有携款外逃的可能。

事不宜迟,松北公安分局立即成立三个工作组,一组对董某及其他成员开展工作,严密注意其动向,防止其外逃;另一组对董某的违法犯罪事实继续进行取证调查;第三组负责对董某的涉案资金银行账户进行梳理,冻结涉案资金,避免群众的财产遭受更大损失。

2016年3月6日,侦查员获悉,秒诚公司要在总部召开大会,各个部门的经理和各店面经理都将参会。为抓住战机,松北公安分局出动8组侦查员,将涉嫌非法吸收公众存款的董某等43名犯罪嫌疑人一网打尽,冻结涉案资金2000余万元,查扣涉案车辆2台,成功打掉了这个以董某为首的非法吸收公众存款的犯罪团伙。

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