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非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

5.15是什么?是经侦宣传日

2020年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,经过多年来的不懈努力和持续推进,“5.15”已成为全国、全省、全市、全区公安机关打击和防范经济犯罪宣传工作的重要节日。

今年活动的主题是“与民同心,为您守护”,本次活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,重点围绕影响国计民生的非法集资、非法传销、侵犯知识产权、涉疫经济犯罪等犯罪,沙市区经侦推出“5.15经侦宣传日系列”,介绍犯罪形势和特点,剖析典型案例,展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。

5.15经侦宣传日系列一:非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资主要是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

一、非法集资立案标准

2010年5月7日最高人民检察院 公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)] 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

二、量刑标准

1、《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

三、非法集资参与人怎么办,钱还能要回来吗?

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条至二十条规定:因参与非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

文明倡议

说文明话,办文明事,做文明人,告别、劝导不文明行为。遵守社会文明公约,自觉做到“三管九不”,即:管住自己的口,不随地吐痰,不说粗话脏话,不在公共场所吸烟;管住自己的手,不乱扔乱倒,不乱贴乱画,不损坏公共设施;管住自己的腿,不乱穿马路,不践踏花草,不乱停乱放。

非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

来源:沙市经侦ECID

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