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男子用他人身份信息办卡注册网店 假借卖口罩诈骗50余万元

桂林生活网讯(桂林晚报记者刘净伶)近日,七星区公安分局破获了一起涉案50余万元的口罩诈骗案。3月6日,记者从办案刑警处了解到,该案件牵涉的两名“无辜”的人士梁某和廖某,是因为将自己的身份信息提供给诈骗嫌疑人而被侦查。

七星公安分局第二责任区刑警大队立即展开侦查,办案民警发现梁某和廖某的微信账户、银行卡与诈骗金额有资金往来,于是将梁某和廖某抓获。但令办案人员没想到的是,梁某和廖某表示很“无辜”,“我们并没有诈骗,为什么要抓我们?”

进过进一步调查,民警发现,廖某和梁某确实没有参与口罩诈骗。只是在今年2月份之前,他们就将自己的身份证等信息,提供给了同一个人——— 秦某某。

据了解,梁某和秦某某是情人关系,而廖某和秦某某则是多年的同学、发小。

梁某告诉办案民警,大约两年前,秦某某因为个人征信的原因,被银行拉入“黑名单”不能办银行卡,所以从2018年左右,就开始用梁某的身份证办理银行卡、电话号码,绑定微信了。

廖某也是如此。2019年12月底,秦某某用同样的理由向廖某索要身份信息,并用来办理了银行卡,绑定了微信。随后,秦某某告诉廖某,淘宝卖口罩可以赚钱,让廖某投资,廖某拒绝了。

2月9日,廖某接到一男子电话,对方自称是淘宝的买家,交了十几万元给廖某的支付宝买口罩,却没有收到货物,打电话催货。廖某这时候才知道“兄弟”秦某某竟然用自己的支付宝账户进行诈骗,于是报警。

据了解,秦某某的收入全靠经营淘宝网店,并且有一个网店粉丝群。今年1月,因为赌博没有钱的秦某某,想到通过贩卖口罩进行诈骗。他先是在朋友圈里发布自己有渠道购买口罩的消息,还将这些消息通过自己3000多人的客户群,发给客户。一些淘宝客户下单后,还会转发给自己身边的亲朋好友。没多久,秦某某就得到了50余万元的诈骗款,他把这些钱全部用来网络赌博挥霍一空。2月8日,秦某某从梁某家中离开,到处潜逃。

3月1日,秦某某在七星区田心里村被抓获。目前,犯罪嫌疑人秦某某因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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