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5.5万元牵出的一桩特大跨境电信诈骗案

封面新闻记者李昕锋丁伟摄像报道

12月27日,封面新闻记者从四川省乐山市公安局获悉,今年,夹江县公安局成功破获一起特大跨境电信诈骗案,在缅甸、云南、甘肃、江苏、福建、广东、湖南、四川等地抓获犯罪嫌疑人100余人,冻结银行帐户200余个,涉案金额300余万元。

夹江女子网恋被骗

民警启动电信诈骗侦破机制

2019年4月6日,夹江县公安局接群众曾某报警称:4月3日,自己被男朋友“丁德森”(网名)诈骗5万余元。经查:曾某通过微信认识“丁德森”,继而在网上发展为“男女朋友”关系,期间“丁德森”对曾某嘘寒问暖、百般体贴,当逐步取得曾某的信任后,“丁德森”怂恿曾某进入某博彩平台上进行充值,而后“丁德森”迅速将钱转出,并操控平台开奖结果。当曾某要求进行提现操作时,“丁德森”就以需要升级会员或增加资金流水为由,诱使曾某继续充值。当曾某发现贴心的“男友”原来就是个骗子时,已被诈骗了55000元。

女子网恋男友竟有92个微信号

牵出跨境电信诈骗大案

接到报警后,夹江县公安局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。经查,“丁德森”真实姓名为杨某(男,20岁,贵州人),遂进一步挖掘出杨某3个交叉使用的微信群共计92个工作微信号,而这3个工作微信群均通过缅甸果敢地区的宽带号上网。

民警顺藤摸瓜,迅速有了新的发现:除了杨某这92个微信号,另还有178个微信号也通过这两个宽带号登录使用。为掌握更多的线索,民警对全国类似案件进行梳理和串并,初步发现了与曾某有相似受骗经历的20余名受害人,涉及广东、内蒙古、江苏、山西,以及四川南充、巴中、眉山、乐山等地。

由于案情重大且复杂,乐山市公安局随即成立了“4.06电信网络诈骗案”专案组。

民警亲赴云南边境抓捕多人

缅甸向中方移交56人

专案组成员通过深入研判分析,并到云南临沧及镇康县实地工作,逐步收集掌握到某金融平台的后台数据。该数据全面、系统地反映了犯罪嫌疑人如何以假借赌博平台为由诈骗受害人钱财的犯罪过程。

2019年5月18日,乐山市公安局组织相关警种及夹江县公安局共计200余名警力,分乘5辆大巴车从乐山市公安局集结出发,远赴云南省临沧市镇康县开展集中收网行动。

到达边境后,由于果敢地区特殊的原因,专案组在与果敢方面协商犯罪嫌疑人移交工作中,遭遇到了巨大的阻力。面对这一情况,专案组在镇康县成立临时指挥部,多次对现况进行研判、分析,及时调整工作方案,对逃窜回国的嫌疑人组织警力在临沧市辖区的多个边境卡实施24小时盘查抓捕,同时派出多个抓捕组赶赴甘肃、江苏、福建、广东等地对已落地的犯罪嫌疑人进行抓捕。

在公安部的协调指挥下,专案组率先打响了全国反电诈云南边境地区收网行动“第一枪”,各抓捕小组迅速控制多名嫌疑人。

2019年7月29日、8月23日,缅方分两批向夹江县公安局移交56名犯罪嫌疑人,夹江县公安局多次组织大兵团开赴中缅边境开展移交工作,在接收犯罪嫌疑人后连夜开展审讯,审讯完毕后,立即连夜开车押解犯罪嫌疑人返回四川进行羁押。

目前,“4.06”案件仍在进一步侦办中。

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