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又一庞氏骗局曝光 创始人自称马来西亚国父堂弟 从中国骗走5000亿

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又一庞氏骗局曝光 创始人自称马来西亚国父堂弟 从中国骗走5000亿

近年来,金融投资平台“爆雷”的新闻频频发生,花样百出的“庞氏骗局”也让人们看到了各种套路,真可谓是防不胜防。在那些被揭穿真面目的企业,五我们都会发现它们有一个共同点,那就是被包装得非常“高大上”,而且以高回报率吸引投资者。然而,许多投资者很容易在诱惑下中全套,最终血本无归。

最近,又一个庞氏骗局浮出水面,引起了公众的广泛关注。不久前,在中国驻马来西亚大使馆,数百名中国公民拉起横幅,希望得到相关部门的帮助,追回被骗的资金。据了解,这些申请维权的人是马来西亚MBI集团的投资者,其中许多人甚至从国内飞过来来维权的。因为马来西亚的MBI集团利用网络传销的方式骗了他们很多钱。

据一名维权人士称,中国MBI投资者多达200多万,国人被骗的金额约为5000亿元。为此,投资者希望马来西亚MBI集团能够将这些资金返还给自己。事实上,这些投资者可以说是“自食其果”。由于马来西亚MBI集团长期以来被国内警方认定为传销组织,其创始人于2017年被捕。然而,仍有无数投资者在高回报的诱惑下投资。现在,骗局已经崩塌,贪婪的投资者损失惨重。

据了解,MBI集团被称为“马来西亚恩必爱集团”,由马来西亚籍第三代华人张誉发创办于2009年。马来西亚MBI集团的套路可以说是与庞氏骗局的核心元素完美匹配。庞氏骗局是指金融领域的投资欺诈。这个把戏是由一个名叫查尔斯·庞兹的投机者发明的。简而言之,庞氏骗局就是利用新投资者的钱来支付利息和给老投资者短期回报,从而制造赚钱的假象,然后欺骗更多的投资。事实上,其实这也是空手白狼。许多非法的传销组织通过这种方法赚钱。

一般来说,庞氏骗局分为三个要点。第一步是包装自己,第二步是承诺高利润,最后一步是鼓励发展线下。马来西亚的MBI集团对此非常了解。据悉,MBI集团以投资理财的名义,要求投资者支付700元至35000元不等的费用购买平台发行的虚拟货币,获得会员资格,获得平台网站的会员账户。成员按照推荐开发的加入顺序形成上下两级,直接或间接以开发人员数量和支付金额作为返利的依据。

为了包装自己,马来西亚MBI集团经常声称它在马来西亚投资了许多房地产项目。然而,该公司并没有真正做这些项目。因为投资者不会亲自检查这些项目,所以很难区分真假。然而,谨慎的投资者会发现其中有些可疑之处。因为房地产是一个周期长的项目,其收入非常有限。因此,MBI集团在马来西亚的房地产项目的一般市场和收入是可以翻译的。如果一个人投资一笔钱,他可以在几个月内获得高回报,这显然是不合理的。

众所周知,在高利润的承诺背后,往往存在高风险。MBI集团的回报率如此之高,时间相对较短,其风险是可以想象的。因为即使是大型投资机构也很难经常给投资者双倍的资本和利息回报。毕竟,金融投资的回报来自行业回报,这意味着金融投资的回报实际上小于实体的回报。投资时,只要我们注意一下,就可以发现MBI集团的高收入不是来自实体投资,而是来自于上线的“韭菜”收割下线的“韭菜”。

例如,MBI集团建立了一个“MFC游戏理财平台”,在这个平台上流通是固定的。然而,参与者的数量可能会增加。也就是说,如果每个人卖出100股股票,就会有100个玩家。当一个新玩家进入时,股票将被拆分,金额将会增加。买家总是比卖家多,所以价格只会单边上涨。相反,如果买家少于卖家,资产链将无法跟上。

一般来说,老用户的高额利润实际上是由新用户提供的。一旦新用户跟不上,或者大量玩家集中精力取款,那么企业就不能再玩了。在MBI集团事件中,一些玩家找到了企业的运营模式。然而,他们相信他们不会是最后一株“韭菜”,所以他们增加了投资,但最终还是入了圈套。

2017年6月,马来西亚媒体报道称,张誉发被当地警方逮捕,该团体的98个账户被冻结。然而,维权人士表示,MBI集团近年来仍在张雨发的管理下运营。此外,MBI集团一直吹嘘其创始人张誉发是马来西亚国父的堂弟,其常委会顾问是马来西亚警察总署的署长,这些背景无疑会愚弄一些投资者。

因此,这些投资者中的很大一部分实际上是因为贪婪而被欺骗的,相信这一事件会给他们一个惨痛的教训。因此,投资者在投资前必须理性思考,不要被所谓的高利润、高回报等噱头所迷惑。

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