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金融检察白皮书:警惕以私募基金为幌子的非法集资

12月17日,《北京市朝阳区金融检察白皮书》正式对外发布。白皮书显示,从案件数量来看,非法集资类犯罪仍是重灾区。其中,非法吸收公众存款案占比依然最高,以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。

据介绍,近年来朝阳区金融业实现了跨越式发展,今年1-10月,朝阳区金融业实现增加值551.3亿元,同比增长7.4%,对全区GDP增长贡献率为13.9%;金融业贡献区级收入68.7亿元,同比增长10.4%,占全区一般公共预算收入的14.6%,增收贡献度达到93.2%。

“经济发展活跃的同时,也带来了各种风险,朝阳区金融风险点多面广,各类违法违规问题明显增加,特别是非法集资风险形势尤为严峻,给区域社会稳定和金融秩序带来负面影响。目前,我区金融风险呈现规模大、领域广、案件多的特点。”北京市朝阳区金融办主任牛海龙说。

据北京市朝阳区人民检察院副检察长吴春妹介绍,2019年1月至11月,北京朝阳检察院受理金融犯罪审查逮捕案件703件1170人,审查起诉案件555件1467人,较去年同期增长不少。

“案件类型上,朝阳检察院受理的金融犯罪案件涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等9个罪名,案件类型日渐多元。”吴春妹分析说,从案件数量来看,非法集资类犯罪仍是重灾区。非法集资案件持续高发,隐蔽性、欺诈性特征凸显。

朝阳检察院2019年办理的非法集资案件仍呈大幅增长态势,涉案金额屡破新高,涉案范围更加广泛,大要案频现。2019年该院受理的非法集资审查起诉案件,涉案金额过亿的就有84件,占比18%。其中,涉案金额超过5亿元的15件,超过10亿元的7件,超过100亿元的2件。

近年来,非法集资涉案领域由传统领域向新兴行业和民生领域蔓延。从业态看,由P2P、线下理财公司扩大到交易平台、虚拟币、ICO、私募股权基金等领域,甚至还有上市公司债务风险等;从行业类型看,已蔓延到教育、养老、旅游、文化等民生领域。

白皮书揭示,私募基金行业风险逐步显现,涉私募金融乱象频发。随着私募基金行业的跨越式发展,特别是早期私募基金退出期的临近,行业风险逐渐显现,问题集中于涉案金额巨大,影响更加广泛;以私募基金为幌子进行非法集资;部分基金公司突破合规要求等。

同时,金融犯罪运作模式组织化、集团化,形成黑灰产业链。随着金融业蓬勃发展,新型金融犯罪案件不断增多,在犯罪手法不断翻新的同时,金融犯罪也呈现组织化、集团化的特征。金融犯罪集团层级分明、组织架构完备,以产业链形态运作。

吴春妹分析了检察机关办理金融犯罪案件所反映出的一些问题,分别是金融法律供给与金融发展需求存在不平衡、现代科技监管手段应用不足、违法犯罪成本低、中小微企业融资难问题成非法集资助推器、金融机构内部监管有缺失、追赃挽损率低等问题。

针对上述问题,检察机关建议相关部门完善金融法律法规配置,积极回应金融市场创新发展需求;丰富金融监管手段,提升金融监管能力,建立系统性金融监管体系;强化金融犯罪打击力度,构建防范化解金融风险合力;完善金融消费者保护机制,有效保护金融消费者合法权益;健全金融机构内部治理结构,增强风险抵御能力;探索建立涉众型金融犯罪案件涉案资产处置机制。

金融检察白皮书:警惕以私募基金为幌子的非法集资

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