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三人替人取现转账赚佣金 牵出一起网络诈骗案

正义网荆门12月17日电(记者刘怡廷 通讯员秦政)帮人取现转账,获取转款额8%的高额佣金,近日,湖北省荆门市东宝区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对郭某、吴某、崔某等三人提起公诉。

  涉案男子郭某,福建泉州人,因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年,2015年刑满释放后无固定职业。

  2018年5月底,因手头缺钱用,郭某通过境外赌博网站结识了一名网名“鹏程万里”的“网友”(在逃),谋得一份“兼职”,由其提供银行卡号给对方转账并帮助取现,完成即可获得转款额8%的提成,剩余现金存入对方指定账户,熟谙诈骗套路的郭某意识到对方款项很大程度是诈骗犯罪所得,但整套流程快捷简单且佣金丰厚,不由心动。随后郭某邀约吴某和崔某,三人合计决定铤而走险帮助“鹏程万里”取现转款,平分提成,并利用他人办理多张银行卡以供诈骗转账,取现使用。

  在郭某提供给“鹏程万里”银行卡号后,其中两张卡于2018年6月8日得到对方转款共计4万元。当日他便带着吴某、崔某来到位于江西南昌市经济开发区一厂房门口的银行ATM柜员机前,指使二人分别从两张银行卡内取款共4万元。三人各分得佣金1100元后,郭某按照对方要求,将剩余的36700元存入指定账户。次日,郭某再次接到“鹏程万里”的4万元到款通知,如法炮制,在均分非法所得提成后,郭某安排吴某将剩余的36700元存入对方指定账户。做完这一切,他们以为“无人知晓就会没事”。

  当三人抱着侥幸心理悄然获取利益的时候,网络诈骗受害人全某在2018年6月14日向荆门公安机关报案,称其被骗8万元,案件被立案侦查。

  经公安民警取证调查,一桩与转款关联甚深的网络诈骗案显露出来。原来全某在2018年5月通过婚恋网站认识了昵称为“笑看人生”的“网友”(在逃),后被其以投资网站诱导,分两次汇款共计8万元到一个署名程某来的银行卡账号,最终此笔8万元的汇款分别于同年6月8日、6月9日又被人用两张另外署名的银行卡从银行ATM机提现,这两张卡正是郭某先前提供给“鹏程万里”用以转款的银行卡。根据线索,民警来到郭某取现的银行网点,通过监控比对,确定取款人为吴某和崔某,证据确凿。

  2018年12月28日,吴某被荆门公安机关抓获归案;2019年2月9日,郭某被抓获归案;2019年5月9日,崔某投案。公安机关将案件侦查终结后,以郭某、吴某、崔某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送至该院审查起诉。该院审查认为,郭某等三人明知是犯罪所得及其产生的收益却帮助他人取现转账,情节严重,其行为均触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其三人刑事责任,遂依法对郭某、吴某、崔某提起公诉。三人自愿认罪认罚,在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。该案法院一审开庭审理后认定公诉机关指控罪名成立,将择期宣判。

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