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冒充领导诈骗20万元 淮南警方提醒诈骗连环套

新安晚报、安徽网、大皖客户端讯 近年来,电信网络诈骗犯罪持续多发高发,手段日益复杂、新骗术层出不穷,让无数受骗者蒙受巨大损失,严重影响人民群众安全感,已经成为社会各界广泛关注的社会热点问题。近日,记者从淮南警方了解到三起电信诈骗案件,有及时拦截避免了巨大损失的,有抓获了嫌疑人的,也有正在侦办的案件,真实的案例就发生在我们身边,我们要时时警惕,防范电信诈骗。

案例1:冒充领导诈骗20万元

从温州到淮南办企业的陈总十分精明,但当骗子利用电信对他诈骗时,他虽有防备之心,可还是被骗了20 万元,好在报警及时,骗子没来得及将赃款转移,就被淮南警方通过银行进行了冻结。

陈总的企业在凤台县顾桥镇,是与朋友合伙经营的。11 月中旬,陈总接到合伙人的电话,说顾桥镇党委书记要加他的微信。在顾桥镇办企业,如果能与当地的领导搭上关系,以后遇到事情,或许能给自己帮上忙,陈总心里如此盘算着。

没过多久,书记加了他的微信,两人成为微信好友。微信中,书记向陈总询问了企业生产经营情况,之后又说有个事需要陈总帮忙。“你账上有多少钱?”书记很直接。“我账上只有20 万元。”陈总见书记问自己有多少钱,估计是想借钱,便留了一个心眼,其实他的账上有70万元。

“我这边有个领导要向我借50 万元,我担心借出去不好要回来,如果不借肯定要得罪领导,我给你转50 万元,通过你的账转给领导,就说是向你借的,将来好把钱给要回来。”书记说完,向陈总要了银行账号,不多时,用微信发了一个成功转账50 万元的截图给陈总。

过了一会,陈总的账上还没有收到50 万元,书记说银行转账可能慢些,稍后肯定会到账。“领导那边要得急,你先给领导的账上转20 万元过去吧。”书记开始催陈总转钱。碍于书记是当地的领导,陈总就按书记给的账号转了20 万元。可20 万元转出后,书记还要他再转30 万元,陈总见自己的账上仍然没有到账50 万元,就感觉有些不对劲。

陈总急忙给一个与顾桥镇书记认识的朋友打电话,朋友让他把书记的微信头像发过去,结果发现这个头像与真正的顾桥镇书记微信头像不一样。此时,陈总方知上当受骗,赶紧打电话向警方报案。

淮南市公安局110 指挥中心反电诈专席接警后,立即将警情转到安徽省反电诈中心淮南市分中心,及时将陈总被骗的20 万元通过银行冻结,避免了经济损失。

案例2:“炒外汇”骗去34万元

今年8 月初,吴女士在家闲着没事,用手机登录微信看朋友圈,发现有人在发一些通过名叫“昆仑国际”平台炒外汇盈利的图片,她便通过微信咨询如何炒汇。对方告知她下载“昆仑国际”APP,并向她推荐了一个QQ 号,让她按照QQ 号上指导操作就可以挣钱。

之后,吴女士下载了“昆仑国际”APP,并注册为会员,又加了对方给的QQ 号为好友,在QQ 好友的指导下进行操作。

8 月14 日,吴女士通过手机银行向对方提供的银行账户上转账充值8 万元买卖外汇,当日平台账户上就显示盈利了883203 元。“这才一天的时间,就翻了十几倍!”看到这组数字,吴女士格外激动。可当吴女士准备提现时,客服告诉她说要缴纳20%的个人所得税,她便通过手机银行向客服提供的账户,分2 次共转账176640.6 元。这笔钱转出后,吴女士发现平台里的钱还是不能提现,又向客服询问,被告知其填写信息有误,需要交全款的15%才能修改信息,修改好信息后才能提现。

8 月15 日,吴女士又向对方账户转89480 元修改信息,之后还是不能提现,此时发现被骗,共计被骗346120.6 元。

淮南市公安局田家庵分局刑警一队接到报案后,通过侦查,发现嫌疑人实施电信诈骗后,在很短的时间内便将赃款转移。警方在锁定嫌疑人林某等人后,成功抓获三名犯罪嫌疑人。

案例3:冒充大客户骗走订货款

11 月25 日傍晚,淮南一家酒店负责人程总正在酒店忙碌时,接到一个自称驻淮北某部队军需处周处长的电话,说部队演习需要订10 间标间,并询问能否帮忙再订些烟和酒。有生意找上门,程总格外高兴,当即便答应了下来。

“你帮我再订十条软中华香烟,四瓶一箱的文王天命牌白酒六箱,十二瓶长城解百纳牌红酒。”“周处长”电话中说。

“可以,我马上安排人去订。”随后,程总安排人把这些烟酒订购齐,共花了15576 元。第二天上午,程总又收到“周处长”短信,对方称还需要再订购1680 元的矿泉水和1920 元的方便面、50 件牛肉罐头。矿泉水和方便面很快订好,可牛肉罐头却让程总头痛起来,联系了多家商场超市都没有买到,便把此事又电话告诉了“周处长”。

“我给你一个长期给部队供应牛肉罐头的供货商电话号码,你联系一下他。”“周处长”随后给程总发了一个供货商的电话号码。程总电话联系供货商,被告知现在没有货,无法供货,如果程总急着要,让其自己联系牛肉罐头厂家。之后,供货商把厂家的电话号码提供给了程总,程总立即联系厂家,并按厂家提供的银行账号先交了28000 元货款。

货款转完,程总又接到“周处长”短信,说要追80 件牛肉罐头,第二天一定要帮他备齐。此时,程总突然觉得自己受骗了,立即向警方报案。民警侦查发现所谓的部队军需处“ 周处长”、供货商和厂家都是骗子,程总向骗子提供的银行账户上转的28000 元也已被骗子转移走。

目前,这起电信诈骗案在进一步侦查中。

给您提个醒

针对各种电信诈骗案,淮南市公安局刑警支队民警向记者介绍了犯罪分子常用的5 类诈骗手法,群众一定要多加防范。

冒充网购客服诈骗:犯罪分子冒充购物网站的客服人员或卖家,拨打被害人电话,以“系统故障”“订单异常”导致交易不成功为名,声称要给客户退款,引诱被害人进入钓鱼网站填写账号、密码、身份证号、银行卡号密码、手机号等信息,犯罪分子据此盗用被害人账户进行转账或购物消费。

民警提醒:交易失败能退款,十个电话九个骗。QQ、微信诈骗财务人员:犯罪分子用木马程序盗取企业领导的QQ、微信账号密码,重新注册一个新的QQ、微信号,头像、昵称及其他资料与企业领导一致,再选择时机添加该企业财会人员的QQ、微信账号,要求对外转账汇款。

民警提醒:财务制度要严明,账目往来需严谨。

代办信用卡诈骗:犯罪分子通过邮件、网络等方式,发布可办理高额透支信用卡广告、被害人与对方取得联系后,犯罪分子则以手续费、中介费、验资等

理由要求先行汇款,部分案件中犯罪分子主动邮递假的信用卡。

民警提醒:金融业务手续严,群众开户办卡一定要去网点。

网络刷单诈骗:犯罪分子以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募网络兼职刷单,要求被害人在指定的网店购买商品,先在小额交易后返还本金和额外佣金,诱使被害人进行大额刷单后,拒不支付本金和佣金。

民警提醒:刷单兼职小广告,本金提成都拿不到。

贷款诈骗:犯罪分子通过发布低息、免担保的虚假贷款信息,以交纳年息、检验还贷能力、保证金、手续费、税款、代办费为由,要求被害人汇款,或骗取被害人的账户、密码等信息直接转账、消费。

民警提醒:低息贷款不可靠,验资缴费都是圈套。

新安晚报安徽网大皖客户端记者张安浩

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